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Formation - Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT)
Conformité LCB-FT pour le secteur financier: réglementation, méthodologie et outils
Réf. BLAN
Noté 4.3/5
- Description
- Objectifs
- Public & Prérequis
- Programme
- Modalités pédagogiques
- Suivi et évaluation des acquis
- Les + de cette formation
- Sessions
- Les avis
- Offres associées
La réglementation française et européenne relative à la lutte contre la délinquance financière ne cesse de se renforcer : Avec l’adoption de la 6e Directive LCB-FT et des mesures comme la Loi Sapin II, la pression se renforce pour contrer la menace terroriste et l'essor des fintechs, vecteurs potentiels de nouvelles formes de blanchiment.
Dans ce contexte, vous devez renforcer votre vigilance et mettre en place des dispositifs de prévention et de contrôle fiables, les évaluer régulièrement, les faire évoluer et en garantir l'efficacité auprès du régulateur.
En participant à cette formation Lutte Anti-Blanchiment et financement du terrorisme (LAB/FT) répondant à votre obligation réglementaire, vous disposerez de toutes les clés pour construire votre dispositif de sécurité financière et assurer votre conformité avec les exigences récentes.
Cette formation est animée par l’un de nos experts.es en risques et conformité.
Au cours de cette journée, notre consultant.e vous présentera également tous les réflexes à adopter en cas de risque potentiel ou avéré de fraude.
Objectifs
- Appliquer les exigences à respecter en matière de LCB-FT au sein de son organisation.
- Évaluer les risques et les sanctions encourus en cas de non-conformité LCB-FT.
- Définir les points d’attention en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Public et prérequis
Programme
Introduction à la Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT)
- Qu’est-ce que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ?
- Les acteurs de la LCB-FT
- Les risques d’une non-conformité aux exigences de LCB-FT
- Présentation des réglementations clés : directives européennes, loi Sapin II, FATF/GAFI, règlementations spécifiques à certains secteurs
Appliquer | Cas pratique : identifier les processus utilisés pour blanchir des capitaux sur des exemples de cas réels ou fictifs
Les obligations à respecter en matière de LCB-FT
- La vigilance à l’égard de la clientèle via la connaissance actualisée des clients (KYC)
- identification, vérification de l’identité et connaissance du client (KYC)
- identification des Bénéficiaires Effectifs (BE)
- identification des Personnes Politiquement Exposées (PPE)
- détection des personnes sous sanction et mesures de gel des avoirs
- la presse négative
- La surveillance et la détection des opérations atypiques
- La déclaration de soupçon (DS)
- La classification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (LCB-FT)
- L'obligation de contrôle interne du dispositif LCB-FT
Appliquer | Cas pratique : procéder au KYC d’un client incluant l’identification des bénéficiaires effectifs et PPE, attribuer au client un niveau de risque et les mesures de vigilances associées, identifier les critères d’alerte d’une opération atypique, formalisation d’une déclaration de soupçon
Les points d’attention en matière de LCB-FT
- L’entrée en relation à distance, la fraude documentaire et l’usurpation d’identité
- Le paiement instantané
- Le financement participatif et les cagnottes en ligne
- L’escroquerie sur les coordonnées bancaires frauduleuses
Modalités pédagogiques
Un questionnaire sur les attentes des participants est adressé 15 jours avant le début de la formation.
Un quizz d'évaluation des connaissances sera proposé de 25 questions.
Les méthodes pédagogiques incluent des apports théoriques et pratiques, un travail sur des cas concrets et des exemples d'application.
Un support pédagogique est remis à chaque participant, et un accès personnel en ligne permet d’accéder à des e-ressources à l'issue de la formation.
Nos consultants sont sélectionnés pour leur expertise métier, leurs compétences pédagogiques et leurs expériences professionnelles.
Suivi et évaluation des acquis
Feuille d'émargement et attestation de fin de formationÉvaluation à chaud et à froid assurée par la solution LearnEval
Les + de cette formation
- Un panorama complet des fondamentaux réglementaires, méthodologie et outils de la LCB-FT
- Une formation dédiée aux organismes financiers, avec des exemples et cas pratiques
- Une approche très opérationnelle pour une mise en pratique rapide, concrète et efficace des exigences actuelles en matière de LCB-FT
Prochaines sessions
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le 19 Décembre 2025
-
Paris Montparnasse ou à distance
Places disponibles
-
le 13 Janvier 2026
-
Paris Montparnasse ou à distance
Places disponibles
-
le 4 Mai 2026
-
Paris Montparnasse ou à distance
Places disponibles
Les avis
Noté
4.3/5
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Noté 4.3/5
- Préparation et conditions matérielles
- 4.2/5
- Pédagogie et animation
- 4.5/5
- Durée et contenu
- 4.3/5
- Cohérence entre durée, contenu et objectifs
- 4.3/5
- Impact de la formation
- 3.6/5
- Recommandations de la formation
- 3.7/5
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Nos engagements qualité
La certification qualité a été délivrée
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