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Fraude documentaire et identitaire

Détecter les faux documents et prévenir les risques


Depuis quelques années, les entreprises et les particuliers sont confrontés à une forte recrudescence de la fraude documentaire : usurpation d’identité, fabrication de documents contrefaits (relevés bancaires, bulletins de salaire, factures, extraits de Kbis...), fausses pièces comptables.

Le taux de fraude sur les cartes nationales d’identité et les passeports est estimé entre 3 et 6 %, selon la Délégation Nationale à la lutte contre la fraude (DNLF). Et pas moins de 10 000 fausses pièces d’identité seraient confisquées chaque année par les services de l’Etat !

Le coût direct de cette fraude, estimé entre un et deux millions d’euros, n’est rien face aux coûts générés par l’utilisation des titres frauduleux au détriment des administrations fiscales ou sociales et des entreprises, notamment celle du secteur bancaire et financier ! Ouverture de compte bancaire, obtention de prêt, escroquerie, blanchiment de capitaux, financement du terrorisme... Les faux documents sont à la base de multiples activités frauduleuses !

Le législateur a renforcé les obligations des établissements financiers pour prévenir et faire face à la fraude documentaire, à travers les lois "Sapin 2", lutte anti blanchiment et corruption.

En participant à cette formation d'une journée, animée par un expert "terrain" de la lutte contre la fraude documentaire, vous apprendrez à identifier les faux documents (pièces d'identité, documents comptables ou administratifs...). Vous adopterez les bons réflexes dès la réception de pièces administratives et connaîtrez la procédure à suivre en cas de détection d'un faux document.

Objectifs

  • Détecter une fraude dans un document européen, en procédant à un examen visuel et tactile ou en utilisant les moyens adaptés.
  • Gagner en efficacité dans le traitement de la réception des pièces administratives.
  • Alerter sa direction lors de soupçons de faux.

Programme

Le programme de cette formation est ajusté en temps réel pour prendre en compte les dernières tendances en matière de fraude documentaire et le renforcement des obligations des établissements financiers pour détecter très tôt les faux documents (loi Sapin 2, lutte anti blanchiment et corruption)

Définition et évolution de la fraude documentaire

  • Définition et effets de la fraude
  • Évolution qualitative et quantitative
  • Typologie de la fraude
  • Aspect juridique de la fraude

Détecter les faux au sein des principaux documents officiels

  • Conception des documents
  • Les différentes sécurités
  • Justificatifs d’identité
    • Carte Nationale d'Identité (CNI)
    • Passeport
    • Titre de séjour
    • Permis de conduire
  • Justificatifs de revenus
    • Avis d'imposition
  • Justificatifs de domicile
    • Facture EDF
    • Factures de téléphone (orange, SFR,..)
      • Application : exercice à partir de faux documents saisis lors d'opérations d'arrestation

Connaître les tendances actuelles sur les documents d’identité étrangers

  • Retours d'expériences d'un Brigadier de police - dernières tendances

QUALIS FORMATION

Les plus

Les plus

  • Les mécanismes de fraude les plus fréquents passés au crible
  • L'expertise d'un Officier au fait des dernières méthodes et techniques utilisées
  • Des cas pratiques réalisés à partir de faux documents interceptés par les Brigades Mobiles de Recherche (BMR)

Évaluation de la formation

Formation évaluée par forMetris Chacune des sessions de formation interentreprises bénéficie d'une évaluation complète à chaud et à froid réalisée par le cabinet expert indépendant forMetris. Afficher les résultats 2018.

Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement

Un questionnaire sur les attentes des participants est adressé 15 jours avant le début de la formation.
Les méthodes pédagogiques incluent des apports théoriques et pratiques, un travail sur des cas concrets et des exemples d'application, avec des documents pièces d'identité falsifiées, provenant de filières ayant été démantelées par les Brigades Mobiles de Recherche (BMR)
Un support pédagogique est remis à chaque participant, et un accès personnel en ligne permet d’accéder à des e-ressources à l'issue de la formation.
Nos consultants sont sélectionnés pour leur expertise métier, leurs compétences pédagogiques et leurs expériences professionnelles.

Suivi et évaluation

Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
Évaluation à chaud et à froid assurée par le cabinet forMetris

Public et Témoignages

Public et prérequis

Conseillers ou gestionnaires back office, toute personne confrontée au risque de fraude et souhaitant améliorer sa politique de prévention, responsables conformité, juristes, collaborateurs du contrôle interne

Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis

Témoignages

Soyez le premier à apporter un témoignage à cette formation.

+Pour aller plus loin

Formacode (version 11.0)

Formacode principal : 41077

Offres GERESO associées :

Mots-clés associés au stage Fraude documentaire et identitaire :

  • Fraude documentaire identitaire,
  • Prévention fraude documentaire identitaire,
  • Banque fraude documentaire identitaire,
  • Fraude bancaire,
  • Sécurité financière,
  • Loi Sapin 2,
  • Lutte anti blanchiment corruption

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Fraude documentaire et identitaire

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