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Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LAB/FT)

Une obligation déontologique et réglementaire renforcée par la 5ème Directive et l'arrêté du 6 janvier 2021

La réglementation française et européenne relative à la lutte contre la délinquance financière ne cesse de se renforcer : transposition de la 4e Directive (Directive 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme), déclaration de soupçon auprès de Tracfin, loi Sapin II…

Les enjeux ? Contrer la menace terroriste et l'essort des "fintechs" qui peuvent s'accompagner de nouvelles formes de blanchiment.

Dans ce contexte, vous devez renforcer votre vigilance et mettre en place des dispositifs de prévention et de contrôle fiables, les évaluer régulièrement, les faire évoluer et en garantir l'efficacité auprès du régulateur.

En participant à cette formation Lutte Anti-Blanchiment et financement du terrorisme (LAB/FT) répondant à votre obligation réglementaire, vous disposerez de toutes les clés pour construire votre dispositif de sécurité financière et assurer votre conformité avec la 4e Directive.

Cette formation est animée par l’un de nos experts.es en risques et conformité.

Au cours de cette journée, notre consultant.e vous présentera également tous les réflexes à adopter en cas de risque potentiel ou avéré de fraude.

Objectifs

  • Respecter les obligations réglementaires des professionnels de la finance.
  • Détecter les principales caractéristiques des circuits de blanchiment et financement de terrorisme, fraudes financières et les risques de pertes qui y sont attachés.
  • Construire son dispositif de sécurité financière dans l’entreprise.
  • Être en conformité avec la 5ème Directive.

Programme

Ce programme est mis à jour en temps réel pour prendre en compte les points de vigilance de la 5ème directive et l'arrêté du 6 janvier 2021

Le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en France (LAB/FT)

  • Caractéristiques des opérations suspectées au titre de la LCB-FT
  • Différentes typologies
  • Menaces
    • Appliquer Appliquer | Études de cas sur des situations de détection et de traitement d'alertes LCB-FT

Contexte et cadre réglementaire applicable 

  • Identification du client et/ou du bénéficiaire effectif
  • Authentification des documents d’entrée en relation
  • Vigilance constante et approche par les risques
  • Du simple doute à la déclaration de soupçon
  • Point sur les ajouts de l'arrêt du 6 janvier 2021, transposition opérationnelle

Les différentes typologies de fraudes

  • Fraude aux faux documents
  • Fraude internet
  • Fausse monnaie
  • Abus de faiblesse
  • Fraude fiscale
    • Appliquer Appliquer | Étude de cas interactives et retours d'expérience

De la fraude au blanchiment, la déclaration de soupçon : principe, fond et forme

  • Critères, formulation, transmission de la déclaration de soupçon
  • Mesures préventives suite à une déclaration de soupçon
  • Présentation de TRACFIN et des organes de tutelle
    • Appliquer Appliquer | Étude de cas de déclaration de soupçon

Mettre en place un dispositif de prévention et de traitement adapté : concilier obligations réglementaires et impératifs professionnels

  • Communication des informations
  • Secret professionnel et confidentialité
  • Conservation des documents
    • cible Évaluer | Quiz

QUALIS FORMATION

Méthodes pédagogiques

Modalités pédagogiques

Recueil de vos attentes depuis votre espace web 15 jours avant le début de la formation et auto-diagnostic de vos compétences.
Des méthodes pédagogiques variées pour s’adapter aux différents profils, définies avec l’objectif de vous impliquer dans vos apprentissages et d’ancrer les acquis par la pratique.
Supports pédagogiques : support d’animation, supports pédagogiques (fiches de synthèse, tableaux …) et autres ressources documentaires disponibles en e-ressources dans votre espace.

Consultants formateurs

Expert de la thématique, le consultant formateur réalise l’ingénierie pédagogique de la formation pour répondre et adapter la prestation à vos besoins.

Moyens techniques

Pour les formations à distance : un ordinateur équipé d’une caméra et d'un casque avec un microphone.

Suivi et évaluation des acquis

Evaluation formative des acquis à l’issue de chaque séquence par des exercices pratiques (cas pratiques, études de cas, mises en situation, exercice de synthèse).
Dans votre espace web : Emargement en ligne, autopositionnement des acquis en fin de formation et possibilité de poser vos questions après la formation.

Évaluation de la satisfaction de la formation

Formation évaluée par LearnEval 100% des sessions de formation GERESO sont évaluées à chaud et à froid par les participants, les commanditaires et les formateurs, via la solution LearnEval.
> Voir les résultats d'évaluation détaillés pour 2023

Public et Témoignages

Public et prérequis

Responsables de la sécurité financière, de la lutte contre le blanchiment, le financement de terrorisme et la prévention de la fraude, correspondants tracfin, juristes

Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis

Témoignages

Soyez le premier à apporter un témoignage à cette formation en nous envoyant votre avis à l'adresse formation@gereso.fr.

Les plus

  • Une formation règlementaire où tous les points relevant des principales modifications seront abordés de manière très opérationnelle
  • Le regard averti de la consultante sur toutes les mesures de vigilance requises
  • Les réflexes à adopter en cas de risque potentiel ou avéré de fraude

Préparer votre venue

En amont de votre formation, pensez à consulter notre page dédiée pour toutes questions relatives à la localisation de nos salles de formation, au hôtels partenaires ou aux dispositifs d'accueil des personnes en situation de handicap : Préparer votre venue

Formacode (version 11.0)

Formacode principal : 41077
Satelitte(s) : 42882

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