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Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LAB/FT)

Une obligation déontologique et réglementaire renforcée par la 4ème Directive


La réglementation française et européenne relative à la lutte contre la délinquance financière ne cesse de se renforcer : transposition de la 4e Directive (Directive 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme), déclaration de soupçon auprès de Tracfin, loi Sapin II…

Les enjeux ? Contrer la menace terroriste et l'essort des "fintechs" qui peuvent s'accompagner de nouvelles formes de blanchiment.

Dans ce contexte, vous devez renforcer votre vigilance et mettre en place des dispositifs de prévention et de contrôle fiables, les évaluer régulièrement, les faire évoluer et en garantir l'efficacité auprès du régulateur.

En participant à cette formation Lutte Anti-Blanchiment et financement du terrorisme (LAB/FT) répondant à votre obligation réglementaire, vous disposerez de toutes les clés pour construire votre dispositif de sécurité financière et assurer votre conformité avec la 4e Directive.

Cette formation est animée par Emilie Rosales Palayer, experte en conformité et sécurité financière auprès des professionnels réglementés (activités de banque et assurance, experts-comptables, avocats, notaires, casinos, agents immobiliers, CIF-CGPI, etc.)

Au cours de cette journée, votre consultante vous présentera également tous les réflexes à adopter en cas de risque potentiel ou avéré de fraude.

Cette formation permet enfin de faire le point sur l’actualité de la 5e Directive (Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE) adoptée le 14 mai 2018 et qui doit être transposée dans les 18 mois à compter de sa publication le 19 juin 2018  : renforcement de la capacité de détection, registre des bénéficiaires…

Objectifs

  • Définir et connaître les obligations réglementaires des professionnels de la finance.
  • Détecter les principales caractéristiques des circuits de blanchiment et financement de terrorisme, fraudes financières et les risques de pertes qui y sont attachés.
  • Construire son dispositif de sécurité financière dans l’entreprise.
  • Être en conformité avec la 4ème Directive.

Programme

Le programme de cette formation aborde les points de vigilance de la 5ème directive, adoptée le 14 mai 2018, avec un délai de transposition de 18 mois à compter de sa publication le 19 juin 2018

Le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en France (LAB/FT)

  • Caractéristiques de la fraude bancaire en France
  • Différentes typologies
  • Menaces

Contexte et cadre réglementaire applicable 

  • Identification du client et/ou du bénéficiaire effectif
  • Authentification des documents d’entrée en relation
  • Vigilance constante et approche par les risques
  • Du simple doute à la déclaration de soupçon

Les différentes typologies de fraudes

  • Fraude aux faux documents
  • Fraude internet
  • Fausse monnaie
  • Abus de faiblesse
  • Fraude fiscale

De la fraude au blanchiment, la déclaration de soupçon : principe, fond et forme

  • Critères, formulation, transmission de la déclaration de soupçon
  • Mesures préventives suite à une déclaration de soupçon
  • Présentation de TRACFIN et des organes de tutelle

Mettre en place un dispositif de prévention et de traitement adapté : concilier obligations réglementaires et impératifs professionnels

  • Communication des informations
  • Secret professionnel et confidentialité
  • Conservation des documents

QUALIS FORMATION

Les plus

Les plus

  • Une formation règlementaire où tous les points relevant des principales modifications seront abordés de manière très opérationnelle
  • Le regard averti de la consultante sur toutes les mesures de vigilance requises
  • Les réflexes à adopter en cas de risque potentiel ou avéré de fraude

Évaluation de la formation

Formation évaluée par forMetris Chacune des sessions de formation interentreprises bénéficie d'une évaluation complète à chaud et à froid réalisée par le cabinet expert indépendant forMetris. Afficher les résultats 2018.

Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement

Un questionnaire sur les attentes des participants est adressé 15 jours avant le début de la formation.
Un quizz d'évaluation des connaissances sera proposé de 25 questions.
Les méthodes pédagogiques incluent des apports théoriques et pratiques, un travail sur des cas concrets et des exemples d'application.
Un support pédagogique est remis à chaque participant, et un accès personnel en ligne permet d’accéder à des e-ressources à l'issue de la formation.
Nos consultants sont sélectionnés pour leur expertise métier, leurs compétences pédagogiques et leurs expériences professionnelles.

Suivi et évaluation

Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
Évaluation à chaud et à froid assurée par le cabinet forMetris

Public et Témoignages

Public et prérequis

Responsables de la sécurité financière, de la lutte contre le blanchiment, le financement de terrorisme et la prévention de la fraude, correspondants tracfin, juristes

Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis

Témoignages

Soyez le premier à apporter un témoignage à cette formation.

+Pour aller plus loin

Formacode (version 11.0)

Formacode principal : 41077
Satelitte(s) : 42882

Offres GERESO associées :

Mots-clés associés au stage Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LAB/FT) :

  • Blanchiment de capitaux,
  • Terrorisme financement du,
  • Fraude bancaire,
  • TRACFIN fraude bancaire,
  • Lutte anti blanchiment corruption,
  • Sécurité financière

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Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LAB/FT)

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