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Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LAB/FT)
Une obligation déontologique et réglementaire renforcée par la 5ème Directive et l'arrêté du 6 janvier 2021
La réglementation française et européenne relative à la lutte contre la délinquance financière ne cesse de se renforcer : transposition de la 4e Directive (Directive 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme), déclaration de soupçon auprès de Tracfin, loi Sapin II…
Les enjeux ? Contrer la menace terroriste et l'essort des "fintechs" qui peuvent s'accompagner de nouvelles formes de blanchiment.
Dans ce contexte, vous devez renforcer votre vigilance et mettre en place des dispositifs de prévention et de contrôle fiables, les évaluer régulièrement, les faire évoluer et en garantir l'efficacité auprès du régulateur.
En participant à cette formation Lutte Anti-Blanchiment et financement du terrorisme (LAB/FT) répondant à votre obligation réglementaire, vous disposerez de toutes les clés pour construire votre dispositif de sécurité financière et assurer votre conformité avec la 4e Directive.
Cette formation est animée par l’un de nos experts.es en risques et conformité.
Au cours de cette journée, notre consultant.e vous présentera également tous les réflexes à adopter en cas de risque potentiel ou avéré de fraude.
Objectifs
- Définir les obligations réglementaires des professionnels de la finance.
- Identifier les principales caractéristiques des circuits de blanchiment et financement de terrorisme, fraudes financières et les risques de pertes qui y sont attachés.
- Construire son dispositif de sécurité financière dans l’entreprise.
- Être en conformité avec la 5ème Directive.
Programme
Ce programme est mis à jour en temps réel pour prendre en compte les points de vigilance de la 5ème directive et l'arrêté du 6 janvier 2021.
Le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en France (LAB/FT)
- Caractéristiques des opérations suspectées au titre de la LCB-FT
- Différentes typologies
- Menaces
Appliquer | Etudes de cas sur des situations de détection et de traitement d'alertes LCB-FT
Contexte et cadre réglementaire applicable
- Identification du client et/ou du bénéficiaire effectif
- Authentification des documents d’entrée en relation
- Vigilance constante et approche par les risques
- Du simple doute à la déclaration de soupçon
- Point sur les ajouts de l'arrêt du 6 janvier 2021, transposition opérationnelle
Les différentes typologies de fraudes
- Fraude aux faux documents
- Fraude internet
- Fausse monnaie
- Abus de faiblesse
- Fraude fiscale
Appliquer | Etude de cas interactives et retours d'expérience
De la fraude au blanchiment, la déclaration de soupçon : principe, fond et forme
- Critères, formulation, transmission de la déclaration de soupçon
- Mesures préventives suite à une déclaration de soupçon
- Présentation de TRACFIN et des organes de tutelle
Appliquer | Étude de cas de déclaration de soupçon
Mettre en place un dispositif de prévention et de traitement adapté : concilier obligations réglementaires et impératifs professionnels
- Communication des informations
- Secret professionnel et confidentialité
- Conservation des documents
Évaluer | Quiz
Les plus
Les plus
- Une formation règlementaire où tous les points relevant des principales modifications seront abordés de manière très opérationnelle
- Le regard averti de la consultante sur toutes les mesures de vigilance requises
- Les réflexes à adopter en cas de risque potentiel ou avéré de fraude
- Dans votre Espace Web : support et ressources pédagogiques, documents administratifs, questionnaire de satisfaction à chaud et à froid LearnEval, évaluation des acquis de la formation et réponses à vos questions post-formation
Évaluation de la formation
100% des sessions de formation GERESO sont évaluées à chaud et à froid par les participants, via la solution LearnEval.
> Voir les résultats d’évaluation détaillés pour 2022
Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement
Un questionnaire sur les attentes des participants est adressé 15 jours avant le début de la formation.
Un quizz d'évaluation des connaissances sera proposé de 25 questions.
Les méthodes pédagogiques incluent des apports théoriques et pratiques, un travail sur des cas concrets et des exemples d'application.
Un support pédagogique est remis à chaque participant, et un accès personnel en ligne permet d’accéder à des e-ressources à l'issue de la formation.
Nos consultants sont sélectionnés pour leur expertise métier, leurs compétences pédagogiques et leurs expériences professionnelles.
Suivi et évaluation
Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
Évaluation à chaud et à froid assurée par la solution LearnEval
Public et Témoignages
Public et prérequis
Responsables de la sécurité financière, de la lutte contre le blanchiment, le financement de terrorisme et la prévention de la fraude, correspondants tracfin, juristes
Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis
Témoignages
Soyez le premier à apporter un témoignage à cette formation.
+Pour aller plus loin
Formacode (version 11.0)
Formacode principal : 41077
Satelitte(s) : 42882
Offres GERESO associées :
- Formation Règlementation prudentielle : de Bâle 3 à Bâle 4
- Formation Fraude documentaire et identitaire
- Formation Lutte contre la corruption : prévenir et savoir réagir
Mots-clés associés au stage Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LAB/FT) :
- Blanchiment de capitaux,
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- Sécurité financière
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