Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LAB/FT)

Une obligation déontologique et réglementaire renforcée par la 5ème Directive et l'arrêté du 6 janvier 2021

La réglementation française et européenne relative à la lutte contre la délinquance financière ne cesse de se renforcer : transposition de la 4e Directive (Directive 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme), déclaration de soupçon auprès de Tracfin, loi Sapin II…

Les enjeux ? Contrer la menace terroriste et l'essort des "fintechs" qui peuvent s'accompagner de nouvelles formes de blanchiment.

Dans ce contexte, vous devez renforcer votre vigilance et mettre en place des dispositifs de prévention et de contrôle fiables, les évaluer régulièrement, les faire évoluer et en garantir l'efficacité auprès du régulateur.

En participant à cette formation Lutte Anti-Blanchiment et financement du terrorisme (LAB/FT) répondant à votre obligation réglementaire, vous disposerez de toutes les clés pour construire votre dispositif de sécurité financière et assurer votre conformité avec la 4e Directive.

Cette formation est animée par l’un de nos experts.es en risques et conformité.

Au cours de cette journée, notre consultant.e vous présentera également tous les réflexes à adopter en cas de risque potentiel ou avéré de fraude.

Objectifs

Définir les obligations réglementaires des professionnels de la finance.
Identifier les principales caractéristiques des circuits de blanchiment et financement de terrorisme, fraudes financières et les risques de pertes qui y sont attachés.
Construire son dispositif de sécurité financière dans l’entreprise.
Être en conformité avec la 5ème Directive.

Programme

Ce programme est mis à jour en temps réel pour prendre en compte les points de vigilance de la 5ème directive et l'arrêté du 6 janvier 2021.

Le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en France (LAB/FT)

Caractéristiques des opérations suspectées au titre de la LCB-FT
Différentes typologies
Menaces
- Appliquer | Etudes de cas sur des situations de détection et de traitement d'alertes LCB-FT

Contexte et cadre réglementaire applicable

Identification du client et/ou du bénéficiaire effectif
Authentification des documents d’entrée en relation
Vigilance constante et approche par les risques
Du simple doute à la déclaration de soupçon
Point sur les ajouts de l'arrêt du 6 janvier 2021, transposition opérationnelle

Les différentes typologies de fraudes

Fraude aux faux documents
Fraude internet
Fausse monnaie
Abus de faiblesse
Fraude fiscale
- Appliquer | Etude de cas interactives et retours d'expérience

De la fraude au blanchiment, la déclaration de soupçon : principe, fond et forme

Critères, formulation, transmission de la déclaration de soupçon
Mesures préventives suite à une déclaration de soupçon
Présentation de TRACFIN et des organes de tutelle
- Appliquer | Étude de cas de déclaration de soupçon

Mettre en place un dispositif de prévention et de traitement adapté : concilier obligations réglementaires et impératifs professionnels

Communication des informations
Secret professionnel et confidentialité
Conservation des documents
- Évaluer | Quiz

Les plus

Une formation règlementaire où tous les points relevant des principales modifications seront abordés de manière très opérationnelle
Le regard averti de la consultante sur toutes les mesures de vigilance requises
Les réflexes à adopter en cas de risque potentiel ou avéré de fraude

Dans votre Espace Web : support et ressources pédagogiques, documents administratifs, questionnaire de satisfaction à chaud et à froid LearnEval, évaluation des acquis de la formation et réponses à vos questions post-formation

Évaluation de la formation

100% des sessions de formation GERESO sont évaluées à chaud et à froid par les participants, via la solution LearnEval.
> Voir les résultats d’évaluation détaillés pour 2022

Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement

Un questionnaire sur les attentes des participants est adressé 15 jours avant le début de la formation.
Un quizz d'évaluation des connaissances sera proposé de 25 questions.
Les méthodes pédagogiques incluent des apports théoriques et pratiques, un travail sur des cas concrets et des exemples d'application.
Un support pédagogique est remis à chaque participant, et un accès personnel en ligne permet d’accéder à des e-ressources à l'issue de la formation.
Nos consultants sont sélectionnés pour leur expertise métier, leurs compétences pédagogiques et leurs expériences professionnelles.

Suivi et évaluation

Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
Évaluation à chaud et à froid assurée par la solution LearnEval

Public et Témoignages

Public et prérequis

Responsables de la sécurité financière, de la lutte contre le blanchiment, le financement de terrorisme et la prévention de la fraude, correspondants tracfin, juristes

Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis

Témoignages

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+Pour aller plus loin

Formacode (version 11.0)

Formacode principal : 41077
Satelitte(s) : 42882

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Mots-clés associés au stage Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LAB/FT) :

Blanchiment de capitaux,
Terrorisme financement du,
Fraude bancaire,
TRACFIN fraude bancaire,
Lutte anti blanchiment corruption,
Sécurité financière

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