![{$menuTop['phone']}}](/build/assets/header-top-icons-phone-6398d2ab.svg){kind=icon}
Formation - Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LAB/FT)
Une obligation déontologique et réglementaire renforcée par la 5ème Directive et l'arrêté du 6 janvier 2021
Réf. BLAN
Actualité
Noté 4.3/5
- Description
- Objectifs
- Public & Prérequis
- Programme
- Modalités pédagogiques
- Suivi et évaluation des acquis
- Les + de cette formation
- Sessions
- Les avis
La réglementation française et européenne relative à la lutte contre la délinquance financière ne cesse de se renforcer : transposition de la 4e Directive (Directive 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme), déclaration de soupçon auprès de Tracfin, loi Sapin II…
Les enjeux ? Contrer la menace terroriste et l'essort des "fintechs" qui peuvent s'accompagner de nouvelles formes de blanchiment.
Dans ce contexte, vous devez renforcer votre vigilance et mettre en place des dispositifs de prévention et de contrôle fiables, les évaluer régulièrement, les faire évoluer et en garantir l'efficacité auprès du régulateur.
En participant à cette formation Lutte Anti-Blanchiment et financement du terrorisme (LAB/FT) répondant à votre obligation réglementaire, vous disposerez de toutes les clés pour construire votre dispositif de sécurité financière et assurer votre conformité avec la 4e Directive.
Cette formation est animée par l’un de nos experts.es en risques et conformité.
Au cours de cette journée, notre consultant.e vous présentera également tous les réflexes à adopter en cas de risque potentiel ou avéré de fraude.
Objectifs
- Respecter les obligations réglementaires des professionnels de la finance.
- Détecter les principales caractéristiques des circuits de blanchiment et financement de terrorisme, fraudes financières et les risques de pertes qui y sont attachés.
- Construire son dispositif de sécurité financière dans l’entreprise.
- Être en conformité avec la 5ème Directive.
Public et prérequis
Programme
Le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en France (LAB/FT)
- Caractéristiques des opérations suspectées au titre de la LCB-FT
- Différentes typologies
- Menaces
Appliquer | Études de cas sur des situations de détection et de traitement d'alertes LCB-FT
Appliquer | Études de cas sur des situations de détection et de traitement d'alertes LCB-FT
Contexte et cadre réglementaire applicable
- Identification du client et/ou du bénéficiaire effectif
- Authentification des documents d’entrée en relation
- Vigilance constante et approche par les risques
- Du simple doute à la déclaration de soupçon
- Point sur les ajouts de l'arrêt du 6 janvier 2021, transposition opérationnelle
Les différentes typologies de fraudes
- Fraude aux faux documents
- Fraude internet
- Fausse monnaie
- Abus de faiblesse
- Fraude fiscale
Appliquer | Étude de cas interactives et retours d'expérience
Appliquer | Étude de cas interactives et retours d'expérience
De la fraude au blanchiment, la déclaration de soupçon : principe, fond et forme
- Critères, formulation, transmission de la déclaration de soupçon
- Mesures préventives suite à une déclaration de soupçon
- Présentation de TRACFIN et des organes de tutelle
Appliquer | Étude de cas de déclaration de soupçon
Appliquer | Étude de cas de déclaration de soupçon
Mettre en place un dispositif de prévention et de traitement adapté : concilier obligations réglementaires et impératifs professionnels
- Communication des informations
- Secret professionnel et confidentialité
- Conservation des documents
Évaluer | Quiz
Évaluer | Quiz
Modalités pédagogiques
Un questionnaire sur les attentes des participants est adressé 15 jours avant le début de la formation.
Un quizz d'évaluation des connaissances sera proposé de 25 questions.
Les méthodes pédagogiques incluent des apports théoriques et pratiques, un travail sur des cas concrets et des exemples d'application.
Un support pédagogique est remis à chaque participant, et un accès personnel en ligne permet d’accéder à des e-ressources à l'issue de la formation.
Nos consultants sont sélectionnés pour leur expertise métier, leurs compétences pédagogiques et leurs expériences professionnelles.
Suivi et évaluation des acquis
Feuille d'émargement et attestation de fin de formationÉvaluation à chaud et à froid assurée par la solution LearnEval
Les + de cette formation
- Une formation règlementaire où tous les points relevant des principales modifications seront abordés de manière très opérationnelle
- Le regard averti de la consultante sur toutes les mesures de vigilance requises
- Les réflexes à adopter en cas de risque potentiel ou avéré de fraude
Prochaines sessions
-
le 25 Septembre 2024
-
GERESO PARIS
Places disponibles
-
le 18 Novembre 2024
-
GERESO PARIS
Places disponibles
-
le 18 Novembre 2024
Places disponibles
-
le 25 Septembre 2024
Places disponibles
Les avis
Noté
4.3/5
-
-
-
-
-
Noté 4.3/5
- Préparation et conditions matérielles
- 4.2/5
- Pédagogie et animation
- 4.5/5
- Durée et contenu
- 4.3/5
- Cohérence entre durée, contenu et objectifs
- 4.3/5
- Impact de la formation
- 3.7/5
- Recommandations de la formation
- 3.7/5
Nos engagements qualité
La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d'action suivante :
ACTIONS DE FORMATION
100% des formations GERESO
sont évaluées à chaud et à froid
par la solution LearnEval
GERESO s'engage
pour renforcer l’accès de tous
au développement des compétences
Base de référencement
des organismes de formation